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前超市员工组团盗窃废购物卡“充值”4千万

归档日期:06-19       文本归类:金山超市      文章编辑:爱尚语录

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  (原题目:前超市员工组团盗窃废购物卡“充值”4万万)

  团伙充值作废超市购物卡 获利万万在京买房(来历:~)

  几名嫌疑人将大量采办的酒拉到收银台,用“充值”的作废购物卡结账。视频截图

  担任结账的嫌疑人用“充值”的超市购物卡消费。视频截图

  新京报讯 操纵超市计较机系统缝隙,给超市购物卡充值,再从超市购物兑现。自2015年5月至2016年6月,犯罪团伙文某等人就通过这种不法手段,充值金额累计高达4000万,此中部门用于购房和投资理财。目前,文某等6人因涉嫌盗窃罪,曾经被查察机关核准拘系。

  旧购物卡6000多张

  被频频充值反复利用

  本年6月,丰台区马家堡某超市收银员在给一位顾客结账时,收银员发觉,用于结账的一次性购物卡卡号已经利用过,可是因为卡里确实有钱,他就先给顾客结了账。

  出于猎奇,结账后收银员对这张面值1000元的购物卡进行查询,发觉确实是一张用过的购物卡。

  “按理说,超市刊行的购物卡都是一次性的,消费过一次当前,卡就作废了,超市也不会给顾客利用再次充值的旧卡。”收银员随后将环境向带领进行了反映,超市分店又将环境上报到总公司。

  颠末查找查对,总公司发觉,这张购物卡确实是通过公司的电脑系统,进行过再次充值。经进一步核查,这种环境共涉及6000多张购物卡,良多卡以至被频频充值,最多的被充值十余次。

  与此同时,这些卡在全市各个超市店内,都进行过大量消费。

  涉案金额达4000万

  嫌疑人用于买房理财

  警方经查询拜访,锁定了以文某为首的6人团伙。此中以文某涉嫌的金额最多,他把大量的钱都转到了其亲属的名下。操纵所获赃款,团伙成员麻某和赵某还在野阳区像素小区买了两套50平米的一居室,两小我一人一套用于日常平凡栖身。

  “我们去这两套房内搜查时,打开房门后,发觉里面都是各类市道上最奢华的电器,每样电器都是双份的。”民警引见说,而这些只是麻某和赵某用于日常糊口采购的必需品。

  据引见,每次作案时,文某还会擅自给女伴侣胡某供给的购物卡上,进行充值操作。而这件工作,他没有告诉任何“小伙伴”,这些钱也全数具有胡某的账户上。文某被节制后,其女友胡某曾疯狂地将名下财富套现,在一天的时间里就提取了200万现金,因为警方及时将其资金冻结,避免了丧失的进一步扩大。

  此外,民警引见称,胡某已经拿出160万,进行理财投资,晓得文某就逮后,胡某曾找人联系理财司理取回资金,并扬言要挟称:“这笔钱不清洁,最好放松拿出来,不要吃不了兜着走。”理财司理最初选择报警,胡某被民警连夜赶赴外埠押解回京。

  自2015年5月至2016年6月,一年时间,犯罪团伙文某等人通过这种不法手段,充值金额累计高达4000万。目前,文某等6人因涉嫌盗窃罪,曾经被查察机关核准拘系。

  前超市员工“组团”近程操控超市电脑

  通过当天的监控录像,警方锁定了操纵购物卡消费的顾客,恰是曾在总公司工作过的员工赵某。

  赵某被节制后交接,确实操纵利用过的购物卡再次充值,频频来超市消费。由此也揭开了这个“疯狂充值”团伙。

  “有一天前同事文某找我,说他发了然一种快速致富的渠道。”赵某供述称,文某之前在超市次要担任计较机系统,后来被辞退到另一家小超市,仍是担任计较机方面,一次偶尔环境下,将已经利用过的面值300元购物卡进行了充值,而且成功拿着这张卡到超市进行消费,收银员底子不看,卡里有钱间接就划卡结账。

  “这个工作让他欣喜若狂,可是这个超市太小,经常在这里消费势必会留下隐患,于是他顿时找到我谋害干一票更大的。”赵某说道,由于两人都已经在大型超市工作过,规画着将这个大超市的购物卡进行频频充值。

  为了能实现打算,就必需找机遇侵入到大型超市的计较机系统,可是两小我都曾经告退。赵某随后找到已经的同事韩某,“他能打开超市计较机主机的房间钥匙。”

  协商分歧后,韩某担任在作案需要时,打开超市计较机主机,而且每个月可获得5万元的报答。

  “文某是本案的一个环节人物,韩某打开电脑后,文某担任操纵计较机缝隙进行近程充值操作,对所有已利用过的购物卡进行 充值 。”民警引见说。

  “提货”苹果手机高档白酒转卖后变现

  购物卡能够频频充值,若何将从超市买出的物品变现,也是个问题。赵某称,找到另一个伴侣麻某,“他最是神通泛博的人,能帮我们把好处最大化。”

  和麻某沟通细致节后,麻某提出了一套让“生意”高效顺畅的流程:为防止老卡频频利用被系统发觉,由麻某和赵某每周固定供给购物卡新卡号,文某担任在后台进行充值。充好钱后,麻某和赵某一同到大型超市的各个分店进行购物消费,然后再由麻某联系买家将货物变现,最初三人再对所获现金进行分账。

  按照三名嫌疑人供述,每次去超市消费时,他们城市挑选一些大件,这此中,苹果手机和高档白酒是他们的首选。

  “这些货色一是价值高,二是销路好,再次变现他们能够不消把价钱压得太低。”赵某称,最多的一次,麻某曾在海淀区花圃路的一超市内,一次性采办了50箱茅台酒,一箱茅台酒的价值在5000元摆布,他们再以4000-4500的价钱卖出,一次就获利20多万。

  为了平安起见,他们都不会在固定的一个超市进行消费,也不会在短期之内频频作案。

  超市发完卡还要防缝隙

  “犯警人员操纵计较机缝隙给购物卡不法充值,是抱着侥幸的心理脚踏两船”,警方提示,超市要加强购物卡消费系统的办理,避免由于办理缝隙而给犯罪分子可乘之机。

  新京报记者领会到,这起案件是丰台公安分局春夏安然步履中的主要案件。安然步履以来,丰台警方共破案2729起,这此中破获侵财案件2115起。破获环绕间接影响群世人身财富平安的“两抢一盗”案件1806起,破案同比上升128.9%;抓获盗窃非灵活车案件嫌疑人122人,同比上升50.6%,盗窃非灵活车警情同比下降32.6%。

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